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时间:2022-11-24 来源网站:韭葱扁葱财经网

英国成立特别工作组打击金融犯罪

英国成立特别工作组打击金融犯罪英国成立特别工作组打击金融犯罪2019年1月15日 星期二 09:45英国政府周一表示,内政大臣和财政大臣将共同主持一个新成立的特别工作组,与金融部门合作打击经济犯罪。

政府称,这个特别工作组被称为经济犯罪战略委员会(Economic Crime Strategic Board),组成人员将包括巴克莱集团(Barclays PLC, BCS)、莱斯银行(Lloyds Banking Group PLC, LYG)和西班牙国家银行(Banco Santander S.A., STD)的首席执行长,以及行业组织领袖及监管和执法部门的高级官员。委员会每年将召开两次会议,指挥资源用于消除金融犯罪威胁,并评估相关表现。

政府对经济犯罪的界定包括欺诈、贿赂、腐败和洗钱。据估计英国经济犯罪总额每年达144亿英镑(185亿美元)。

内政大臣贾维德(Sajid Javid)表示,需要全面打击腐败的欺诈者,这些人口袋里装满非法钱财,生活奢侈,不惜损害守法公民的利益。

声明称,2019年和2020年内政部将拨款350万英镑支持英国可疑活动报告(SAR)制度的改革工作。内政部负责英国国土安全。

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